食品安全与法律网讯（通讯员 朱善永 王时）利用软件与境外诈骗分子直接联系并提供手机及电话卡，利用专业设备并通过远程控制系统使境外人员直接操纵手机拨打电话实施诈骗，每小时获得230元的高额报酬。两名20多岁的情侣通过发展下线组成7人犯罪团伙，仅半月时间在哈市帮助境外诈骗分子实施诈骗3000余万元，并非法获利3万多元。
4月8日晚，哈尔滨市公安局道里分局反诈中心接收一条来自上级推送的涉诈线索，两张归属地为哈市的电话卡涉嫌用于实施电信诈骗。接到线索后，在哈尔滨市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队的统带下，道里公安分局爱建路派出所联合道里公安分局刑侦大队反诈中队，立即进行侦查。通过大量工作和反复分析研判，以杨某、王某为首的7人犯罪团伙逐渐浮出水面，该团伙自3月18日以来在哈市已为境外电信诈骗团伙诈骗百余人，涉案金额3000余万元。
据道里公安分局爱建路派出所民警邢加成介绍，今年22岁的杨某与26岁的女友王某无正当职业，没有生活来源，杨某一次偶然的机会听别人介绍有一个能挣快钱且报酬不菲的来钱道，几经打听是为境外诈骗团伙提供手机和电话卡，并按照对方要求进行操作，每小时即可获利230元。“一小时就有230元收入，一天就算只干几个小时就有上千元的收入，在这种利益驱使下，杨某和王某冲昏头脑，明知是犯罪还选择铤而走险。”邢加成说，起初杨某和王某两人各准备两部手机和一张电话卡，一部手机只用来下载远程控制软件，并用音频线链接另外一部装有电话卡可拨打电话的手机，通过软件与境外分子取得联系告知准备就绪后，对方会根据远程控制软件使用杨某和王某准备好的拨号手机，利用相关话术冒充军、警及客服人员，通过拨打电话的方式选择被害人实施电信诈骗，而在境外人员实施犯罪时，为了躲避公安机关的侦查打击则不停变换实时位置。
同时，为了逃避公安机关打击，杨某和王某利用朋友的身份证在哈市开了两张电话卡，在使用几次后为保险起见就需要更换新的电话卡，但由于电话卡购买时需要实名登记，从事电信诈骗犯罪需要大量的电话卡，可是没有这么多身份证可用来开卡，怎么办？于是二人便联系了5位同样想“挣钱”的朋友，按照二人的指示和同种方式实施犯罪。由于“效益”客观，7人开始在网上大量收购归属地为全国各地的电话卡。“境外诈骗团伙根据每张电话卡的归属地不同，选择当地的群众进行电信诈骗，仅黑龙江省就有多人上当受骗。同时杨某等人租用了一台商务车，每当境外诈骗团伙利用他们手机实施电信诈骗犯罪时，他们就驾车在哈市主城区四处转悠，干扰警方侦查视线。”民警告诉笔者。
4月9日，警方通过分析研判，掌握了该团伙7人的体貌特征、藏身地点及大量犯罪证据后，决定出动5组共20余名警力进行收网。民警兵分多路，前往主犯杨某、王某居住的哈市道里区群力家园小区及其他5名嫌疑人居住的群力第六大道某小区进行布控。20时许，在主犯王某居住的群力家园小区警方分为两组行动，一组在某单元1楼外进行蹲守防止嫌疑人翻窗逃跑，另一组民警入户敲门实施抓捕。当民警多次敲门后，发现室内没有任何动静，但根据前期侦查，案犯王某此时却在家中没有外出。就在民警继续敲门之际，发现单元外有动静，楼内民警赶紧跑出去查看，恰巧此时正翻窗逃跑的王某被在外蹲守的民警抓了个正着，而王某逃跑时还特意带着实施犯罪时使用的设备。“他们应该是有某种联络暗号或回家前事先通话确认，一旦有特殊情况，王某就会穿好衣服，带着那些用于犯罪的设备翻窗逃跑。”邢加成告诉笔者。
因主犯只落网一名，为了防止抓捕行动外泄，一组民警继续在外围进行蹲守，一组民警将王某押回室内进行讯问，另一组民警隐蔽在单元内防止出现其他意外情况。大约5个小时后，在群力第六大道某小区进行布控的民警传来消息，张某等两名嫌疑人回到住处，其他人员未见踪影。就在此时，蹲守在群力家园小区外围民警也传来消息，陈某等两人在单元外徘徊观望，随后一人进入单元内。得到消息后，在单元内蹲守的民警将正欲开门进屋的嫌疑人抓获，在对其突审后了解到，在王某逃跑前曾向男友杨某通风报信：“有人来敲门，预感是警察，但具体情况不明，我先跑”，为了确定家中情况，主犯杨某派二人前来打探，将具体情况再行告知。在确定回到该小区仅两人后，警方决定对另一名在外望风的嫌疑人和群力第六大道某小区的另外两名嫌疑人同时进行抓捕。
随后，警方立即对仅剩的主犯杨某和嫌疑人刘某进行研判，确定二人行动轨迹，随即多个抓捕组同时奔赴进行搜寻抓捕。10日6时，民警将正欲驾车逃跑的主犯杨某和嫌疑人刘某在哈市道里区机场路转盘道处抓获。至此，该团伙成员全部抓捕归案，自接到线索到将犯罪嫌人全部抓捕归案，警方仅用20小时就成功侦破。
“在审讯初期，因事先串供，7人十分抗拒并百般抵赖，但最终在警方的大量证据面前，7人不得不交代犯罪事实。”据邢加成介绍，该团伙成员具有很高的反侦察意识，且早已制定好被捕预案，提前设计好到案后如何为自己进行辩解。
经审，杨某等7人对配合境外电信网络诈骗犯罪团伙实施电信诈骗的违法犯罪事实供认不讳。目前，杨某等7人因涉嫌诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。 |
