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哈市警方查获非法买卖对公账户 2人被刑拘

时间:2020-05-04 11:01:22  食品安全与法律网  朱善永 王时

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  食品安全与法律网讯(通讯员 朱善永 王时)企业用于资金往来的对公账户,在不法分子手中却变成了“诈骗生财”的工具,让受害群众防不胜防。近日,哈尔滨市公安局道里分局成功抓获2名非法买卖对公账户犯罪嫌疑人,斩断1条为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链”。

  4月14日,道里公安分局经纬派出所接到案件线索,市民解某名下注册的六家公司对公账户可能涉嫌电信诈骗。民警立即展开调查,并于4月17日在犯罪嫌疑人解某家中将其抓获。

  经审,在大量证据面前,解某交代了于2019年通过微信群认识白某,经过一段时间的交流后,白某得知解某没有工作,便提出帮助介绍工作,称“只要用身份信息注册营业执照、开设对公账户和U盾卡后将整套手续交给外地公司,就能赚500元”。在“稳赚不赔”的心理下,解某一共办理了六套营业执照、对公账户和U盾,通过白某进行出售非法获利2000元的犯罪事实。

  根据解某的供述,民警立即寻线追击,围绕“白某”开展侦查。经过大量工作,初步确定“白某”为哈市居民叶某英,并于4月29日将其抓获。经审,犯罪嫌疑人叶某英如实供述了其通过微信群认识上线,了解到通过个人身份信息注册营业执照,开设对公账户,办理U盾出售给上线,一套就可轻松赚2000-3000元后,便以介绍工作为由发展解某办理了六套营业执照、对公账户和U盾,并转手卖给上线非法获利13800元的犯罪事实。

  目前,犯罪嫌疑人解某和叶某英因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

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