食品安全与法律网讯（通讯员 朱善永 陈常林）夏季治安打击整治行动开展以来，冰城公安紧盯主责主业，始终保持高压态势，严厉打击“两卡”违法犯罪。近日，哈尔滨市宾县公安局成功捣毁一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，查获大量作案手机、银行卡，涉案金额达1.8亿元。
今年3月，宾县公安局反诈中心民警在工作中发现，宾县籍人员胡某栋银行卡异常，频繁有大额资金进出，涉嫌“跑分”洗钱。办案民警根据此条线索，循线深挖、抽丝剥茧，发现背后隐藏着一个为跨境赌博犯罪组织提供“跑分”洗钱的团伙，该团伙人数众多、分工明确，且反侦查意识极强，县局立即成立专案组，历经5个月的缜密侦查，成功将杜某、谷某雪、胡某栋等16名犯罪嫌疑人抓获。
经查，该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人杜某负责与境外某赌博网站对接，确定“合作意向”后，再通过中间人谷某雪拉拢胡某栋等人进行“跑分”违法犯罪活动，杜某利用境外聊天软件给胡某栋等人分配“跑分”任务后，胡某栋等人通过本人名下银行卡，将非法资金转到杜某指定账户，从中抽取“跑分”利润分成，从而将“黑钱”进行“洗白”，团伙成员累计非法获利170余万元。
目前，该案16名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
警方提示：“跑分”，是一种参与“洗钱”的行为，属于违法犯罪活动。“跑分”通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外。法网恢恢，疏而不漏，触碰法律底线，必将会受到法律的严惩。 |
